Webinar: Geschäftspartnerprüfung Kasachstan und Usbekistan

Veranstaltungsdetails

„Drum prüfe, wer sich (ewig) bindet“ – um Risiken im Zentralasiengeschäft zu minimieren, ist die Prüfung des Geschäftspartners unerlässlich. Viele Überprüfungsschritte können online durchgeführt werden, allerdings sind Russisch- oder Kasachischkenntnisse hierbei ein großer Vorteil.

• Doch welche Informationen über den Partner sollten eingeholt werden?
• Wie kann ein lokaler Handelsregisterauszug abgerufen werden?
• Laufen Gerichtsverfahren gegen den Geschäftspartner in Kasachstan oder Usbekistan?
• Wie verhält es sich mit Steuerverstößen?
• Wie kann das Geschäft vor dem Hintergrund der Russland-Sanktionen und etwaiger Sanktionsumgehungen abgesichert werden?
• Und welche Bedeutung haben „Eintags-Unternehmen“ in Zentralasien?

Diese und weitere Fragen zur Geschäftspartnerprüfung werden im Praxiswebinar behandelt. Außerdem erhalten Sie einen Überblick aktueller Betrugsmaschen mit vermeintlichen lokalen Geschäftspartnern.

Referent Michael Quiring leitet die Niederlassung von Rödl & Partner in Zentralasien mit Sitz in Almaty. Er begleitet europäische Unternehmen seit über zehn Jahren bei rechtlichen Fragen im Zentralasiengeschäft.

Programm:

10:00 Uhr Begrüßung und Moderation
Aaron Röschke, Teamleiter Internationale Märkte & Trends, IHK Düsseldorf

10:05 Uhr Geschäftspartnerprüfung in Kasachstan & Usbekistan

• Einführung KYC-Kontrollen
• Anzufordernde Unterlagen und Angaben
• Praxishinweise und Links
• Lokale Besonderheiten der Unternehmensführung
• Möglichkeiten und Grenzen der Desktop-Recherche aus Deutschland
• Geschäftspartnerprüfung und Sanktions-Compliance

Michael Quiring, Leiter Kasachstan & Usbekistan, Rödl & Partner

11:00 Uhr Aktuelle Betrugsmaschen im Zentralasien-Geschäft
Aaron Röschke, Teamleiter Internationale Märkte & Trends, IHK Düsseldorf

11:10 Uhr Fragen, Diskussionen, Austausch

11:30 Uhr Ende des Webinars

Alle Angaben ohne Gewähr